Nueva lista de países de alto riesgo – Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
La Comisión Europea actualiza por segunda vez en la presente anualidad la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Cabe recordar que cuando en operaciones del seguro de vida los corredores se encuentren ante relaciones de negocios o transacciones que […]

